“币圈抓捕潮刚刚开始”正在成真？排名前20交易所确定被查

背景提要： 11 月 23 日报道，上海，北京，东莞，杭州，深圳，河南等多地监管纷纷「亮剑」，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。同一天，北京警方宣布一举破获非法数字货币交易所 BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。接近监管层的业内人士向证券日报透露：「币圈抓捕潮才刚刚开始。」

11月22日下午，央行上海总部发出通知“针对虚拟货币交易风险开展集中整治，责令问题企业立即整改退出”。通知明确了三件事：一是明确各种ICO、IFO、IEO等相关炒作行为，涉嫌违法犯罪；二是持续监管，打早打小；三是鼓励民众报案。

1.群众报案

11月23日，民众开始报案，一份关于IDAX交易所的“特大金融诈骗举报信”照片被广泛流传。

IDAX交易所于2017年12月创建，非小号交易所排名第20。注册在蒙古国，持有蒙古国数字货币交易所金融牌照，交易所在年享控股海外事业部旗下，年享控股海外事业部属于年享控股集团有限公司。而年享控股集团由雷国荣100%持股，成立时间为2014年9月，其经营范围发生过多次的变更。

举报信显示，IDAX虽拿着蒙古国数字货币交易所金融牌照，但其实际运营地点在上海，被举报公司的为上海年享控股集团有限公司，该公司法定代表人为雷国荣。早在2019年11月22 日，雷国荣带着所有用户资产失联，并且雷国荣失联当日曾通知所有员工放假，且重要岗位电脑硬盘均被拆走，导致IDAX交易所系统无法正常运营，所有用户无法提现。

照片一出，有记者向 IDAX 交易所某部门负责人进行求证，该人士回应称：近期传闻一半属实，系统无法运营系谣言，现在，主要是平台币无法提现的问题，平台币停止运营。但用户并不是完全没办法提现，我也在积极帮助各群主解决问题。老板目前我们是可以联系到的，并没有跑路。

2.官方辟谣

自11月21日起，IDAX官网连续发布了7篇公告，对举报信等相关内容连续进行辟谣。

指出“IDAX运营一切正常，平台网站也能如常打开，更没有寻找打包出售的服务，这一切都属于捏造的不符合事实的信息，是一种不负责任的造谣”。

同时，暂停了平台币IT交易对（注意：这是重点）。

与此同时，网站开始出现提币困难，也有网友发现上海办公室人去楼空。

但网站在继续辟谣。

11月24日，平台发出多个公告，指出近期由于政策原因，IDAX官网和APP即日起不再为中国地区的用户提供服务。

11月24日，公告指出，由于近期IDAX提币的需求用户急剧增加，导致主流币的提币的通道处于拥堵状态，IDAX还在审核用户的提币需求，麻烦用户耐心等待。

“我等的船还不来，我等的人还不明白”

3.东窗事发

11月29日，IDAX Global发出紧急公告，称 CEO已经失踪，且原因不详，IDAX Global员工与CEO未能取得联系。因此，目前不能访问交易所冷钱包，也无法提供存提服务。IDAX Global正在制定有关平台服务（包括存款/提款服务）的紧急计划，因此建议不要使用所有的平台服务。

此前的24号，对于用户强烈要求提币的问题，官方回复称：目前提现方法还是有的，可以换成小币种，平台币停止运营了，主流币提款很慢。

但这一招现在也已经失效了。

截至发稿，IDAX官网中文电报群及推特上均未更新与“CEO失联”相关的公告内容，其中推特更新至11月22日，而中文电报群内充斥着大量越南语的聊天记录，目前看来，同样处于无人运营状态。

据目前多个微信群用户内容显示，IDAX上海两个办公室都已搬空，根据29日深夜维权人士反馈：数字货币交易所IDAX被立案，警方已在上海逮捕多人。

4.原因分析

IDAX为什么被查？

当前，确实存在一种过度恐慌的现象。但是看了我昨天文章的朋友，应该心中更加有数了：判断一件事情能不能做,在市场和政策没有明确的法律法规的情况下，只能先用一些朴素的道德标准去看，看看有没有对用户作恶，有没有超越市场经营行为之外的动作。

IDAX交易所有。

交易所于今年2月份私幕上线平台币IT，价格为0.2美金，6月18日上线分销模式，提出四大奖励模式：

1：固定奖励收益
2：币涨幅收益
3：推广奖励收益
4：团队奖励收益

从分销模式推出后，各种传销文体的软文充斥网络，很多宣传语让人惊异，比如：“持有IT 妙不可言 没有IT 大腿拍断”，IT百倍计划广为人知。

IT分销模式中最重要的一点是锁仓：

——锁仓1000IT 30天 奖励200IT 到账1200IT 可卖出可复投

——锁仓3000IT 90天 奖励2400IT 到账5400IT 可卖出可复投

——锁仓5000IT 180天 奖励5000IT 到账10000IT 可卖出可复投

锁仓最长时间为2年，奖励高达1250%，吸引所有IT持有者锁仓。

通过锁仓拉盘，3个月IT从3.5元涨到10元，吸引了无数玩家。

但IT的价格在11月21号出现闪崩,直接归零。

锁仓2年的朋友基本上现在只有一条路，就是官方公告中的直接转换为所谓股权。

IDAX称因经蒙古国政府和蒙古国金融局要求，被迫停止IDAX平台币的运营。处理方案是以IT按0.4U的价格兑换股权，1股赠1股的方式。持有股权享受交易所分红。实际上，大多数投资者是以2USD价格买到，现在按0.4USD的价格买股权。

这个股权我觉得很有可能只是换个死法。分红可以不用想了，因为交易所还能活多久已经不好说了。

当前，监管风向虽然不够明朗，但是对于各种打着区块链旗号的资金盘诈骗项目，官方不会手软。而对于老实做事的项目，我觉得只要平台没有作恶，就不会有什么大问题。

不说了，我要去把家里的猪卖了，准备加仓了。

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