有优惠政策就可为所欲为？欧盟提醒马耳他：重视反洗钱监管

马耳他已被欧盟建议应加强其反洗钱（AML）执法，因为它正在助长加密产业和赌博市场。欧盟认为，该国需要加强对反洗钱的监管，以满足日益增长的金融科技产业的需求。这些意见是欧盟委员会在向成员国提出的关于利用欧盟资金的建议中提出的，并由《马耳他日报》报道。

马耳他被称为区块链之岛，通过其有利的加密法律法规，十分符合加密企业的需求。该国去年通过了一些友好的法案，自那以后，像币安和OKCoin等加密巨头陆续在那里设立办公处。这些条例法案涵盖了服务提供商的注册和认证，以及1CO的监管。

管控风险

欧盟委员会称赞该国在增加对其金融情报分析部门的预算拨款的决心，并表示“改进程序和流程的是积极的举措”。但随后，委员会便提出了一些严厉的建议。

“管治方面存在不足，特别是在打击贪污腐败方面，还可能对商业环境产生不利作用，并对投资产生负面影响。特别是各级政府存在利益冲突的风险。”

马耳他已经吸引了数百万的加密资金流入，现在它正在采取措施降低加密犯罪的风险。今年早些时候，马耳他金融服务管理局（MFSA）与加密安全公司CipherTrace合作，目的是鉴别和预防加密犯罪。MFSA将整合CipherTrace的合规监控工具，以评估可疑地址和钱包的交易风险。

MFSA首席执行官Joseph Cuschieri表示：“我们非常清楚在这一领域经营的实体存在洗钱和味恐怖主义融资的风险，因此决定整合CipherTrace的服务，以减少欺诈事件并及早发现与非法资金来源的交易。”