山东警方抓获 9 名利用虚拟货币洗钱的嫌疑人

ChainCatcher 消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方办理的一起利用虚拟货币 USDT 进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉，抓获相关违法犯罪嫌疑人 9 名，涉案资金超 800 万元。 今年 2 月，胶州市公安局马店派出所发现涉嫌电诈的上网在逃人员薛某出现在胶州，民警经过布控，于 2 月 24 日将薛某抓获。民警检查薛某的手机时发现，一名和薛某有“合作关系”的男子很可疑。 聊天记录显示，薛某曾凭借自己关系，找人注册公司并办理对公账户，随后交给这名男子使用。经过调查，这些账户名称基本都含有“留学”两字。对方也答应薛某，将给他报酬。 民警判断，薛某身上还有其他案件。胶州市公安局成立了专案组侦办，民警通过对含有“留学”字样的转账记录进行分析后，发现有人利用营业执照办理对公账户，随后购买 USDT 用于洗钱。 经过进一步调查，查明薛某的这名“合作伙伴”是况某。2 月 26 日，民警将况某抓获。经过工作，况某如实交代了伙同孙某、隋某等人充当不法分子帮凶的过程。 据况某供述，他和孙某、隋某并不经常见面，基本都是通过社交软件沟通。去年 9 月，好友孙某联系到他，称有一个来钱快的行当，问他有没有兴趣。况某听孙某介绍情况后得知，这个挣快钱的行当，竟然要办理对公账户，为一些非法所得的资金走流水。况某心中有所动摇，但经不住利益诱惑，最终答应下来。 况某干了一段时间，又拉着好友薛某和隋某入伙。据况某交代，因为需要大量对公账户，他找来朋友帮忙，大量收购用他人身份证件办理的营业执照和对公账户。2023 年 11 月开始，况某和孙某将对公账户用来收钱，其中孙某联系上线将钱打进账户里，况某再将钱款转给隋某用来购买 USDT。几人从中抽成后，再将非法资金以 USDT 的形式返还给上家。 根据掌握的线索，专案组很快锁定了孙某和隋某的行踪。两人落网后，对自己的行为供认不讳。经过 4 个月的继续侦查，公安机关又将涉嫌买卖国家证件的匡某等 6 人抓获归案。 “走流水很复杂，我们根据‘上家’的意思，买 USDT 后再还给他们。”孙某说，按照商量好的抽成，自己拿 6%，况某拿 5%，隋某也会有提成。截至落网前，三人利用违法行为共结算了 800 多万元。 目前，共有 9 人被依法采取刑事强制措施，即将被审查起诉。公安机关提醒市民，切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡、对公账户出借给他人使用，以防被他人用于违法犯罪活动。