6.1万枚比特币被英国扣押！投资者向中国公安部提交联名信

上月，英国警方破获全球最大比特币洗钱案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子温简(Jian Wen)涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏(Zhimin Qian)而获得，她将于5月10日判刑。

当地时间4月24日，钱志敏以张亚迪(Yadi Zhang)的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前暂时不确定英警方抓捕钱志敏的具体时间和地点。

值得注意的是，钱志敏还是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，案中涉案资金达到430亿元，有12.6万名中国投资者受到影响。钱志敏在案发后使用假护照逃离国外，并持有大量比特币。然而，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，并表示自己不会认罪或申请保释。

北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风表示，根据钱志敏不要求保释的情况来看，她可能是最近被捕的，并且她认为在外面不安全。

钱志敏之前在国内发生过车祸，导致身体残疾。在2017年逃到英国后，她雇佣了一位名叫温简的华裔女子作为助理，协助她将非法所得用于购买房产等大宗消费。2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温简有洗钱罪行，警方在调查期间查获了6.1万枚比特币，这是英国有史以来规模最大的一次查获。期间，钱志敏逃离并躲藏起来。

对于这些被扣押的资产，英国皇家检察署已向高等法院提起了民事追偿程序。如果没有其他人对这些犯罪资产主张权利，其中50%将归英国警方所有，另外50%将归英国内政部所有。

然而，中国国内的蓝天格锐投资者认为他们享有对这些资产的主张权。上周，2500名投资者向中国公安部提交了联名信，希望中方与英国政府展开谈判，追回他们认为是“用他们的钱购买的比特币”的资产。一位投资者告诉媒体：“希望她不要再逃跑了，我们已经等待了8年的结果。”

对此，天津市公安局河东经侦队的一名工作人员回应称，他们已经知晓钱志敏在英国被捕，并向上级部门经侦总队汇报了情况。具体的行动应该由公安部展开，已经不在河东经侦队的职责范围内。

关于钱志敏在英国被抓捕和被扣押的大量比特币的处置方式，黄风教授表示，如果钱志敏声称与被扣押的6.1万枚比特币无关，那么英国方面可能会继续进行民事追偿程序，中国投资者应该前往英国提起民事诉讼以主张对这些资产的所有权。但如果钱志敏声称这些巨额比特币是她合法持有的资产，并且英国警方在调查后认定她有罪，那么英国方面将对这些资金进行刑事没收。

这种情况下，中国警方可以跟英国警方展开刑事合作并提供证据，证明这笔资产是钱志敏在中国的犯罪所得，如此之下，英国警方应该会根据中国警方在该案中的贡献，考虑跟中国警方分享这笔资产，但分享比例未知。

复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追赃，英方理应配合和支援，因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员，必须遵守共同规则。

他续称，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要补偿可理解和接受，但也需要控制在合理的范畴。因此，此案需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的近13万受害者最大限度降低损失成为可能。

总结

由于英国警方的参与，中国430亿的非吸案时隔数年重见天日，但此案的处理也变得相当棘手，因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面，面临许多难以下手甚至无从下手之难题，因此中国投资者能否拿回自己的全部资产仍存在不确定性。

而这也为国际敲响了一个警钟：虚拟资产跨境非法活动已成为一个全球性的难题，为了维护金融体系的稳定和安全，各国和相关机构需要加强合作，共同制定和实施更有效的监管政策和执法措施。只有通过国际合作，才能更好地追踪和打击跨境非法活动，保护投资者的权益和维护金融秩序。